Сбор данных о юридических и физических лицах

К сожалению, во все времена существовали мошенники и недобросовестные бизнесмены. Как оградить себя от столкновения с ними? Если возникли подозрения в порядочности или легальности того или иного партнера, разумно обратиться к профессионалам, которые сумеют добыть для вас конкретные данные или доказательства.
Если вам требуется собрать информацию по вашему партнеру или конкуренту, никто не сделает это лучше, чем частный детектив. Он может по вашему желанию подготовить максимально возможное число данных. Это могут быть регистрационные данные, физический и юридический адрес, сведения об учредителях, сотрудниках, уставном капитале, сведения о состоянии банковских счетов компании, активы.
Вы можете заказать проверку достоверности ИНН и ОГРН, которую фирма указывает в документах при работе с вами. Если они не содержатся в официальных базах, можно утверждать о факте мошенничества.
По вашему запросу детектив может подготовить финансовую историю компании, сведения о долгах и банкротстве. Вряд ли вы захотите вступать в деловые отношения с неплатежеспособным клиентом, имеющим проблемы финансового характера. Детектив также может подготовить сбор истории сделок компании. Вы сможете убедиться, что заявленные ими громкие контракты действительно являются крупными и реализованными, а не надуманными, чтобы пустить вам пыль в глаза.
Возможна подготовка судебной истории компании. Кто когда-либо жаловался на нее в правоохранительные органы, какие были тяжбы. Все эти сведения, несомненно, могут оказаться решающими в вашем партнерстве.
Подобный сбор досье можно организовать как на юридическое, так и на физическое лицо. В профессиональной сфере оно может затронуть подбор персонала. Если вы ищете ключевого специалиста по безопасности, финансовым или правовым вопросам, важно убедиться в его опыте, успешной работе на прошлых местах работы, подлинности свидетельств, дипломов и других документов, необходимых для работы.
Если говорить о частной сфере, детектив поможет навести справки, например, на подозрительного ухажера вашей дочери. Чист ли он в своих намерениях, нет ли корысти или иных побуждений, которые могут оскорбить и обидеть вашего ребенка? Сбор сведений о его семье, успехах в образовании и работе, круге общении поможет пролить свет на сомнительную личность. Все наблюдения будут проводиться скрыто и ваш ребенок даже не узнает, что вы о чем-то подозреваете, что позволит избежать замкнутости и семейных ссор.
Сбор информации будет актуален для тех, кто покупает недвижимость. Являются ли документы подлинными, не имеется ли задолженности и просрочек в оплате – на все эти вопросы поможет ответить частный сыск.